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關于召開2017年年度股東大會的通知

證券代碼:002628                  證券簡稱:成都路橋               公告編號:2018-048

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

關于召開2017年年度股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

成都市路橋工程股份有限公司(以下简称公司)第五屆董事會第二十六次會議決定于2018626日(星期二)14:30在公司會議室召開2017年年度股東大會,會議召開情況如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2017年年度股東大會。

2、會議召集人:公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會第二十六次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。

4、會議召開的時間:

1)現場會議召開時間:20180626日(星期二)1430

2)網絡投票時間:20180625—20180626日。其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱 深交所)交易系統進行網絡投票的具體時間爲20180626日上午930—1130,下午100—300;通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲20180625日下午30020180626日下午300的任意時間

5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票表決相結合的方式召開。公 過深圳證券交易所交 統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供網络形式的投票平台,股东可以在網络投票时间内通过上述系統行使表决权。公司股东应选择现场投票、網络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席對象:

1)本次股東大會的股權登記日爲2018619日。于股權登記日下午1500收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2)公司董事、監事和高級管理人員。

3)公司聘請的律師。

7、現場會議地點:成都市武侯區武科東四路11號公司會議室

二、本次股東會審議事項

(1)  2017年年度報告及其摘要》

(2)  《董事會2017年度工作報告》

独立董事高跃先、游宏、王良成將向本次股東大會作2017年度工作述職,本事項不需審議。

(3)  《監事會2017年度工作報告》

(4)      2017年度財務決算報告》

(5)      2017年度利潤分配方案》

(6)      2018年度財務預算報告》

(7)      《關于申請2018年度銀行綜合授信的議案》

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,董事会及监事会决议公告详见巨潮资讯網相关公告。

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打鈎的欄目可以投票

100

總議案

非累積投票提案

1.00

2017年年度報告及其摘要》

2.00

《董事會2017年度工作報告》

3.00

《監事會2017年度工作報告》

 

4.00

2017年度財務決算報告》

5.00

2017年度利潤分配方案》

6.00

2018年度財務預算報告》

7.00

《關于申請2018年度銀行綜合授信的議案》

四、會議登記

1、登記時間:2018625日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式:自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持本人身份證、授權委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記;法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照複印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持本人身份證、營業執照複印件、授權委托書和法人證券賬戶卡進行登記;異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,信函或傳真以抵達本公司的時間爲准(授權委托書見附件)。

3、登記地點:成都市武侯區武科東四路11號公司證券部

信函登記地址:成都市武侯區武科東四路11號成都路橋證券部,信函上請注明股東大會字樣;

通訊地址:四川省成都市武侯區武科東四路11號;

編:610045

傳真號碼:028-85003588

4、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

五、参加網络投票的操作程序

本次股東大會,股东可以通过深圳证券交易所系統和互聯網投票系統(地址为)参加投票,網络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事項

1、現場會議地址:成都市武侯區武科東四路11

2、聯系人:郭皓 張磊 

3、電話:028-85003688    傳真:028-85003588

4、郵箱:zqb@cdlq.com

5、本次會議會期半天,與會人員交通食宿費用自理

網络投票期间,如投票系統遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次會議決議;

2、第五屆監事會第十一次會議決議。

附件一:参加網络投票的具体流程

附件二:委托授權書

特此公告。

成都市路橋股份有限公司董事會

一八年六月五日


附件一:

参加網络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼:362628

2、投票簡稱:成路投票

3、填報表決意見或選舉票數

对于非累積投票提案,填报表决意见:同意、反對、棄權。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对總議案進行投票。

二、通过深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2018626日的交易時間,即9:30—11:30 13:00—15:00

2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系統投票。

三、通过互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統开始投票的时间为2018625日(现场股東大會召开前一日)下午300,結束時間爲2018626日(现场股東大會结束当日)下午300

2、股东通过互聯網投票系統进行網络投票,需按照《深交所投资者網络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得深交所數字證書深交所投資者服務密碼

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互聯網投票系統進行投票。

四、網络投票其他注意事项

1、網络投票系統按股东账户統计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系統和互聯網投票系統两种方式重复投票,股東大會表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股東大會有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股東大會,纳入出席股東大會股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为棄權。


附件二:

成都市路橋工程股份有限公司

2017年年度股東大會授权委托书

茲全權委托            先生/女士(下稱受托人)代理本人(或本单位)出席成都市路橋工程股份有限公司2017年年度股東大會,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股東大會审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股東大會需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股東大會会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股東大會会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案

     

1.00

2017年年度報告及其摘要》

 

 

 

2.00

《董事會2017年度工作報告》

 

 

 

3.00

《監事會2017年度工作報告》

       

4.00

2017年度財務決算報告》

 

 

 

5.00

2017年度利潤分配方案》

 

 

 

6.00

2018年度財務預算報告》

 

 

 

7.00

《關于申請2018年度銀行綜合授信的議案》

 

 

 

說明:委托人對受托人的指示,以在同意反對棄權下面的方框打“√”爲准,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的,受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

 

委托人單位名稱或姓名                          委托人證券賬戶:

委托人身份证件號码营业执照注册號:               委托人持有股數:

 

受托人(簽字):                        

受托人身份证件號码:

委托人簽名(法人股東加蓋公章):

  簽署日期:               

 

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