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獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

成都市路橋工程股份有限公司

獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的

獨立意見

 

 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,我们作为成都市路橋工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第五届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》,基于独立判断,发表以下意见:

一、关于选举董事长、聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书的獨立意見

 經審閱公司第五屆董事會董事長、總經理、董事會秘書及高級管理人員個人履曆、工作簡曆等有關資料,未發現上述人員有違反《公司法》關于董事、高級管理人員任職相關規定的情況,亦不存在被中國證監會確定爲市場禁入者且尚在禁入期的情況。所選舉或聘任人員任職資格均合法合規。

二、关于聘任审计负责人的獨立意見

經審閱沈小青先生的履曆,我們認爲沈小青先生具備審計專業知識和相關工作經驗,掌握公司財務情況,熟悉相關法律、行政法規的規定,符合《公司法》等有關法律、法規、規章和規範性文件和《公司章程》、《內部審計制度》規定的擔任公司內部審計部門負責人的任職資格和條件

三、关于聘任证券事务代表的獨立意見

經審閱張磊先生的個人履曆,我們認爲張磊先生不存在不得擔任上市公司證券事務代表的情形;其任職經曆、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位的要求。

 

(此页无正文,为成都市路橋工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会相关事项的獨立意見)

 

獨立董事:

 

 

                                                       

               高躍先

 

 

                                                                                     遊宏

 

 

 

                                                       

 

                                王良成

 

 

 

 

 

二○一六年三月十一日

 

 

 

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