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第五屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼:002628                               證券簡稱:成都路橋                               公告編號2016-027

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司(以下简称公司)第五屆董事會第一次會議于2016311日下午1650分在公司會議室以現場表決方式召開,會議通知于201633日以電話、專人送達方式發出。2016年第一次临時股东大会选举产生的9名董事參會。與會董事一致推舉董事周維剛先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議並記名投票表決,會議通過了如下議案:

(一) 《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》

選舉周維剛先生爲公司第五屆董事會董事長,任期三年。

投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

(二) 《關于選舉第五屆董事會專門委員會成員議案》

經選舉,第五屆董事會各專門委員會成員組成如下:

董事會戰略委員會:周維剛(召集人)、王繼偉、遊宏、王良成,上述成員任期三年。

董事會提名委員會:高躍先(召集人)、王良成、周維剛,上述成員任期三年。

董事會審計委員會:王良成(召集人)、高躍先、邱小玲,上述成員任期三年。

董事會薪酬與考核委員會:高躍先(召集人)、王良成、羅琰,上述成員任期三年。

投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

(三) 《關于聘任總經理的議案》

聘任王繼偉先生爲公司總經理,聘期三年。

投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

(四) 《關于聘任高級管理人員的議案》

聘任邱小玲女士爲公司副總經理兼財務總監,聘任馮梅女士爲公司副總經理兼總經濟師,聘任徐基偉先生爲公司副總經理兼總工程師。上述高級管理人員聘期三年。

投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

(五) 《關于聘任董事會秘書的議案》

聘任郭皓先生爲公司董事會秘書,聘期三年。郭皓先生聯系方式如下:

聯系電話:028-85003688

聯系傳真:028-85003588

聯系郵箱:zqb@cdlq.com

聯系地址:成都市武侯區武科東四路11

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(六) 《關于聘任審計負責人的議案》

聘任沈小青先生爲公司審計負責人,聘期三年。

投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

(七) 《關于聘任證券事務代表的議案》

聘任張磊先生爲公司證券事務代表,聘期三年。

投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

 

公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過董事總數的二分之一。

獨立董事對本次董事會審議相關事項發表了獨立意見,詳見當日巨潮資訊網披露的《獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

 

 

三、備查文件

 1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;

2獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

 

附件:相關人員簡曆

 

特此公告!

 

 

成都市路橋工程股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

 

 

附件:人員簡曆.

周維剛先生,中國國籍,生于19635月,中專學曆,高級工程師、一級建造師。19857月至19898月在成都市公路養護總段機化隊任助工、項目經理;19899月至20008月在成都市公路工程處工作,先後任交通設施副隊長、二公司經理;20009月至20042月在成都市路橋工程公司工作,先後任二公司經理、總經理助理、副總經理;20043月至20071月在成都路橋工作,先後任公路公司經理、副總經理、董事;20072月至20152月任成都路橋董事、總經理,20152月至今任成都路橋董事長、總經理。周維剛先生現任四川省道誠力實業投資有限責任公司董事,持有成都路橋股份5,895,752股,與其他持有公司5%以上股東、成都路橋實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

王繼偉先生,中國國籍,生于19709月,本科學曆,高級工程師、一級建造師。19927月至20008月在成都市公路工程處工作,先後任助工、工程師、項目經理;20009月至20042月在成都市路橋工程公司工作,先後任交通設施公司副經理、橋梁公司副經理;20043月至20103月在成都路橋工作,先後任公路公司經理、副總經理;20104月至今任成都路橋董事、副總經理、常務副總經理。王繼偉先生持有成都路橋股份1,219,118股,與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

邱小玲女士,中國國籍,生于19694月,本科學曆,高級會計師。19917月至20008月在成都市公路工程處工作,先後任出納、會計、財務副科長、科長;20009月至20042月在成都市路橋工程公司任財務副總監、財務科長;20043月至20077月在成都路橋任財務副總監、財務部部長;20078月至今在成都路橋任董事、副總經理、財務總監。邱小玲女士現任四川省道誠力實業投資有限責任公司董事,持有成都路橋股份3,606,548股,與其他持有公司5%以上股份,成都路橋實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

郭皓先生,中國國籍,生于19868月,本科學曆。20139月至20152月任成都路橋橋梁分公司副經理、總經理助理,2015 3月至今曆任成都路橋董事、董事會秘書。郭皓先生持有公司股份 200,000 股,與成都路橋實際控制人存在關聯關系,與持有成都路橋 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

馮梅女士,中國國籍,生于196812月,本科學曆,高級工程師、注冊造價師。19907月至20001月在成都市公路工程處工作,先後任技術員、項目工程部主辦、副主任;20001月至20042月在成都市路橋工程公司工作,先後任經營科科長、副總經濟師;20043月至20134月在成都路橋先後任經營部部長、副總經濟師、總經濟師;20134月至今在成都路橋任副總經理、總經濟師。馮梅女士持有成都路橋股份2,754,912股,與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

羅琰先生,中國國籍,生于197510月,大學本科學曆,高級工程師。19987月至20008月在成都市公路工程處先後從事項目現場技術管理工作和項目經營管理工作;20009月至20042月在成都市路橋工程公司工作,先後任工程科主辦、項目副經理、項目經理;20043月至今在成都路橋工作,先後任項目經理、橋梁分公司副經理。現任成都路橋橋梁分公司經理。羅琰先生未持有成都路橋股份,與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

高躍先先生,中國國籍,19582月生,畢業于四川大學,法學碩士,中國共産黨黨員。四川大學法學院法學副教授,碩士研究生導師。兼任中國法學教育研究會診所法律教育專業委員會常委,四川省法律援助中心四川大學工作站負責人,曾爲四川英捷律師事務所特邀律師。近5年先後多次獲四川大學優秀教師課堂教學質量優秀獎文化素質公選課最受歡迎教師等称號,完成的科研成果曾获得司法部等国家部委颁发的优秀成果奖。高跃先先生未持有成年中文字幕v片_亚洲高清a片_最新无码AV在线看股票,已取得独立董事资格证书,近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒,与持有成年中文字幕v片_亚洲高清a片_最新无码AV在线看5%以上股份的股東、實際控制人、現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。 

遊宏先生,中國國籍,196710月生,碩士學曆,中共黨員,路面工程專家,高級工程師,現任四川省交通廳交通勘察設計研究院副總工程師。遊宏先生未持有成都路橋股票,已取得獨立董事資格證書,近三年來未受過證監會的處罰和交易所的懲戒,與持有成都路橋5%以上股份的股東、實際控制人、現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

王良成先生,中國國籍,19792月生,會計學博士,副教授,碩士研究生導師,中共黨員。曾在City University of Hong KongKonkuk University從事研究和教學工作。2009年至今在四川大學商學院從事教學科研工作,現爲四川大學商學院副教授,四川省會計領軍(後備)人才,長城動漫(000835)、恒康醫療(002219)獨立董事。王良成先生未持有成都路橋股票,已取得獨立董事資格證書,近三年來未受過證監會的處罰和交易所的懲戒,與持有成都路橋5%以上股份的股東、實際控制人、現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

徐基偉先生,中國國籍,生于19629月,研究生學曆,教授級高級工程師。 19818月至1985年在四川路橋集團機械化施工處先後任技術員和車間主任,1985年至1990年在四川省犍爲岷江大橋建設項目中擔任技術負責人;1990年至1993年在湖北省鄖陽漢江大橋建設中擔任技術負責人;1993年至1997年主持萬縣長江公路大橋的建設,任項目常務副經理兼副總工程師;1997年至2000年在四川路橋集團擔任集團總工辦主任,主持湖北省宜昌長江大橋的施工,兼任項目副經理和總工程師;2001年至2004年在四川路橋集團任副總工程師,主持巴東長江公路大橋的建設,兼任項目經理和總工程師;2004年至20072月在本公司任總工程師;20072月至今在本公司任副總經理、總工程師。徐基偉先生持有本公司股份1,239,050股,與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會處罰和證券交易所的懲戒。

沈小青先生,中國國籍,生于19712月,大專學曆,高級工程師、一級建造師。19957月至20008月在成都市公路工程處工作,先後任現場技術員、項目路基施工組組長、項目副經理;20009月至20042月在成都市路橋工程公司工作,先後任項目副經理、項目經理;20043月至20081月在本公司工作,先後任項目副經理、項目經理;20082月至201011月任公路分公司副經理;201012月至20131月任公路分公司副經理兼主任工程師;20132月至今,任公司工程部副部長、審計部部長。沈小青先生未持有公司股票,與董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張磊先生,中國國籍,生于19854月,本科學曆。20104月至20133月曆任公司證券部主管、副部長。20133月至今任公司證券部部長。張磊先生于20127月通過了深交所舉辦的董事會秘書資格考試,未持有公司股票,與董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

 

 

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