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第四屆董事會第二十七次會議決議公告

證券代碼:002628                            證券簡稱:成都路橋                                    公告編號2015-060

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司(以下简称公司)第四屆董事會第二十七次會議于20151228日上午10時以通訊表決方式召開。會議通知于20151222日以郵件、電話、專人送達方式發出,本次會議應參加表決董事8名,實際參加表決董事8名。會議由董事長周維剛先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議並記名投票表決,會議通過了如下議案:

(一)  審議通過《關于設立旺蒼縣旺甯公路有限公司(暫定名)的議案

 

設立旺蒼縣旺甯公路有限公司(暫定名),負責四川省旺蒼縣城至陝西甯強界公路改建工程(一期)PPP項目管理和運營。項目公司注冊資金15,000萬元,公司持股70%,旺蒼縣農村公路建設辦公室代表業主方持股30%。項目公司注冊地四川旺蒼縣,法定代表人王繼偉,經營範圍:公路橋梁投資、養護及管理(暫定)。

以上擬設公司名稱和經營範圍,以工商機關最終登記爲准。

公司于20151031日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布了《工程中标公告》(公告編號:2015-053),披露了旺蒼縣城至陝西甯強界公路改建工程(一期)PPP項目的中標情況。

投票表決結果:8票贊成,0票棄權,0票反對。

(二)審議通過《关于設立西藏成路投资有限公司(暂定名)的议案》

因经营投标需要,設立西藏成路投資有限公司(暫定名)。擬設公司認繳注冊資本:20,000萬元,爲公司全資子公司;注冊地:西藏自治區拉薩市;法定代表人:郭皓;經營範圍:工程項目投資(暫定)。

以上擬設公司名稱和經營範圍,以工商機關最終登記爲准。

投票表決結果:8票贊成,0票棄權,0票反對。

三、備查文件

 1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

 

特此公告!

 

成都市路橋工程股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日

 

 

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